阳光城集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议公告

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股票代码:000671证券简称:阳光城公告号:2019-164

阳光城市集团有限公司2019年第九届临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会没有增加、否决或修改提案；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；

3.经2018年第20次临时股东大会审议通过，本公司决定以募集资金集中竞价交易方式回购股份。截至目前，公司股本总额为4，050，073，315股，其中24，300，509股已被回购，这些回购的股份不享有表决权。拥有有效表决权的股份总数为4，025，772，806股。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.保持时间:

现场会议时间:2019年7月8日星期一下午14:30；

网上投票时间:2019年7月7日至7月8日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30 ~ 11:30和下午1: 00。~ 3:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年7月7日下午3:00至2019年7月8日下午3:00。

2.现场会议地点:福州市台江区王龙二路1号国际金融中心45楼会议室；

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合；

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长林腾娇先生；

记录日期:2019年7月1日；

7.会议根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》召开。

(2)出席会议

共有7名股东及代理股东(包括出席现场会议并通过网上投票系统投票的股东)，代表633，722，480股，占公司有效表决权股份总数的15.7416%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人有6人，代表629，413，247股，占公司有效表决权股份总数的15.6346%；一名股东及股东代理参与网上投票，代表4309233股，占有效表决权股份总数的0.1070%。

出席股东大会的还有公司的董事、监事和高级管理人员。北京大成(福州)律师事务所见证律师出席并见证了股东大会。

二.提案的审查和表决

股东大会审议了公告中所列的提案。本次会议的所有提案均为特别提案，必须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采取现场注册投票和网上投票相结合的方式，并做出如下决议:

(1)审议通过《关于公司为子公司北京鸿博泰成房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(二)审议通过《关于公司为赣州市光绪房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(三)审议通过了《关于公司为贵港润嘉房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(四)审议通过《关于公司为同仁嘉豪房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(五)审议通过《关于公司为子公司许昌圣光房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(六)审议通过了《关于公司为子公司七星观鸿基房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

(七)审议通过《关于公司为控股子公司宁波广开房地产提供担保的议案》。

总投票情况为:批准628，509，841股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的99.1775%；5212639股被反对，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份的0.8225%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

其中，中小股东投票情况为:同意813.8894万股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的60.9585%；5212639股被反对，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的39.0415%；弃权0股(其中，因无投票权而默认弃权0股)。

表决结果:同意的股份数达到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

三.律师出具的法律意见

(1)律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所；

(2)律师姓名:齐伟、陈伟；

(三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》，股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

(一)公司董事签署的股东大会会议记录和决议；

(2)北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城市集团有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

阳光城市集团有限公司

董事会

2019年7月9日